股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2018-002号

河南新野纺织股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2017年12月29日发出通知，(详见2017年12月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2018年1月16日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

本次股东大会网络投票时间为 2018年 1月 15日—2018年 1月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 16日上午 9：30—11：30和下午 13：00—15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018年 1月 15日下午 15：00至 2018年 1月 16日下午 15：00。

本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席公司 2018年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共 19人，代表有表决权股份 250567730股，占公司总股本 816794335 股的 30.6770%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 14名，其所持有效表决权的股份总数为 249638130股，占上市公司总股份的 30.5632%。 通过网络投票的股东及股东授权代表共 5名，其所持有效表决权的股份总数为 929600股，占上市公司总股份的 0.1138%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

1、通过了《关于公司2018年贷款规模的议案》，表决结果为：同意250551730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9936%，反对16000股弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意27591538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9420%;反对16000股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、袁蕾两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、河南新野纺织股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2018年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2018年 1月 16日