本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2017年 10月 27日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 10月 30日上午 9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14人，实际出席董事 14人，其中现场出席董事 5人，董事许植楠、陈锐谋、曾法成、刘德铭、独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇通讯表决。公司 3名监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于拟投资设立股权投资基金的议案》。表决结果：同意 14

票，反对 0票，弃权 0票。

二、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年 10月 31日