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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2013年5月24日上午9：30;
2、股权登记日：2013年5月21日;
3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园 公司办公楼会议室;
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式;
5、会议召集人：公司董事会;
6、主持人：董事长邱亚夫先生;
7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计16名，代表有表决权股份95，740，871股，占公司有表决权总股份的59.8380%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
(一)审议通过了《2012年度报告及摘要》;
表决结果为：同意票95，740，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《2012年度董事会工作报告》;
表决结果为：同意票95，740，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;
表决结果为：同意票95，740，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《2012年度财务决算报告》;
表决结果为：同意票95，740，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过了《2012年度利润分配预案》;
表决结果为：同意票95，740，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(六)审议通过了《关于对公司2013年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45，600，000 股、山东济宁如意进出口有限公司4，697，800 股、邱亚夫等关联自然人股东代表1，061，871股回避表决。
表决结果为：同意票44，381，200股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(七)审议通过了《2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
表决结果为：同意票95，740，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(八)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为本公司2013年度审计机构的议案》;
表决结果为：同意票95，740，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(九)审议通过了《关于对公司2012年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》;
表决结果为：同意票95，740，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2012年度独立董事工作的述职报告。
公司独立董事2012年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http：//www.cninfo.com.cn。
六、律师出具的法律意见
本次会议由北京万商天勤律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
七、会议备查文件
1、本次股东大会会议决议;
2、北京万商天勤律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2013年5月24日
