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证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织a、深纺织b 公告编号：2010—47
深圳市纺织(集团)股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司于2010年11月24日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的会议通知，本次会议于2010年12月6日以现场方式召开，应到会董事7人，实际到会董事7人，会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的要求。现将会议审议通过的事项公告如下：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：
一、通过了《关于增加tft-lcd用偏光片一期项目投资的议案》：
根据tft-lcd用偏光片一期项目建设的实际情况和重新编制的可行性研究报告，tft-lcd用偏光片一期项目总投资由原来的84，937万元调整为92，640万元人民币，增幅为9.07%。总投资增加的主要原因是增加了对宽幅生产线的投资，将幅宽为1330mm的偏光片生产线调整为幅宽为1490 mm的偏光片生产线后，相应增加了生产设备及仪器设备等投资，以提高产品切割效率，满足市场需要，更好地为国内面板生产线配套。
本次因投资额调整而产生的资金缺口7，703万元由公司自筹资金解决。本次项目增加投资不涉及募集资金用途的变更。本次增加投资已在深圳市发改委重新备案。
本次投资调整后，项目生产期平均年销售收入总额由188，730万元调整为186，861万元，生产期平均年所得税后利润12，158万元调整为12，988万元。
二、通过了《关于修改公司章程的议案》：
1、《公司章程》第六条原为：“本公司的注册资本为人民币245，124，000元。”
现修改为：“本公司的注册资本为人民币336，521，849元。”
2、《公司章程》第二十二条原为：“本公司的股本结构为：普通股245，124，000股，其中发起人持有148，721，760股，其他内资股股东持有46，902，240股，境内上市外资股股东持有49，500，000股。”
现修改为：“本公司的股本结构为：普通股336，521，849股，其中，人民币普通股287，021，849股，境内上市外资股49，500，000股。”
3、《公司章程》第一百一十二条原为：“董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。”
现修改为：“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。”
4、将《公司章程》第一百五十七条中所称“监事长”修改为“监事会主席”。
三、通过了《关于推荐董事候选人的议案》：
董事会提名向东、徐世颖(简历附后)为公司第五届董事会新增董事候选人。
向东与公司控股股东不存在关联关系，徐世颖与公司控股股东存在关联关系，向东、徐世颖均未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
公司独立董事对提名向东、徐世颖为公司第五届董事会新增董事候选人出具了独立意见，认为：一、董事会董事候选人提名方式及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、经审阅董事候选人向东、徐世颖的履历情况、兼职等有关资料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件。三、同意提名向东、徐世颖为公司第五届董事会新增董事候选人。
四、通过了《关于召开2010年临时股东大会的议案》(详见公司2010-49公告)。
以上第二、三项议案将提交公司2010年临时股东大会审议。
公司2010年临时股东大会议案的内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2010年临时股东大会文件。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二○一○年十二月七日
附件：董事候选人简历
向东，男，1970年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，英国特许公认会计师。1996年参加工作，历任大连信托投资公司职员，南太电子(深圳)有限公司审计主管，沃尔玛(中国)投资有限公司助理财务总监，记忆科技(深圳)有限公司集团财务总监，深圳芯邦科技股份有限公司财务总监，现任公司财务总监。
徐世颖，男，1965年出生，硕士研究生学历，工程师。1988年参加工作，历任中国电子器件工业总公司职员，深圳赛格三星股份有限公司生产部经理、市场处处长、扩建筹备处处长，深圳华发电子股份有限公司总经理助理、技术工程部长、综合管理部长，现任深圳市深超科技投资有限公司副总经理、深圳市平板显示行业协会副秘书长、深圳市平板显示行业协会触摸屏分会秘书长。
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织a、深纺织b 公告编号：2010—48
深圳市纺织(集团)股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司于2010年11月24日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的会议通知，本次会议于2010年12 月6日以现场方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权形成以下决议：
一、通过了《关于增加tft-lcd用偏光片一期项目投资的议案》，同意将一期项目总投资由84，937万元调整为92，640万元人民币。
二、关于对董事会提交公司2010年临时股东大会议案的审核意见：经对董事会提交公司2010年临时股东大会审议的议案进行认真审核，认为董事会提出的《关于修改公司章程的议案》、《关于推荐董事候选人的议案》其提出程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会将以上两项议案提交公司2010年临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
监事会
二○一○年十二月七日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织a、深纺织b 公告编号：2010-49
深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于召开2010年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2010年12月6日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于召开2010年临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2010年12月23日(星期四)上午9：30
2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议出席对象
(1)截至2010年12月16日(星期四)收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权(授权委托书附后)。股东委托的代理人不必为本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。
二、会议议题
1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于推荐董事候选人的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。
以上议案全部内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《 公司2010年临时股东大会文件》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证)请办理登记手续。
2、登记时间：2010年12月22日(星期三) 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
3、登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处
四、其他事项
1、会议联系方式：
(1)公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
(2)邮政编码：518031
(3)联 系 人：廖瑞琰
(4)联系电话：0755-83776043
(5)传真：0755-83776139
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月七日
附件：授权委托书(复印有效)
授 权 委 托 书
兹委托代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)：
委托人持股种类：□ a 股□ b 股
受托人(签字)： 受托人身份证件号码：
本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号
议案
同意
反对
弃权
1
《关于修改公司章程的议案》
2
《关于推荐董事候选人的议案》
(1)向东
(2)徐世颖
注：
1、委托人应决定对上述第1项议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
2、第2项议案实行累积投票制。请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里填具体票数，总票数为股东所持股份乘以应选董事人数的乘积数(即所持股份×2)，如果划“ √ ”，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：年月日