证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2018-050号
河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2018年12月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2018年12月25日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年贷款规模的议案》，
根据公司生产经营和发展需要，2019年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，贷款规模总额度授权在40亿元内。
同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议;公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本项议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;
二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，
根据生产经营需要，公司拟对全资子公司新疆锦域纺织有限公司提供30,000万连带责任保证担保，担保期限至2020年12月31日。
本项议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;
三、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司股东大会议事规则(2018年12月修订)》。
本项议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;
四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司董事会议事规则(2018年12月修订)》。
本项议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;
五、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司对外担保管理制度(2018年12月修订)》。
本项议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;
六、审议通过《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司规范与关联方资金往来管理制度(2018年12月修订)》。
本项议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;
七、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2018年12月修订)》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;
八、审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司重大信息内部报告制度(2018年12月修订)》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;
九、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
2018年12月25日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2018-051号
河南新野纺织股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)担保概况
根据生产经营需要，河南新野纺织股份有限公司(以下简称 “公司”)拟对
全资子公司新疆锦域纺织有限公司(以下简称“锦域纺织”)提供30,000万连带责任保证担保，担保期限至2020年12月31日。
(二)审议程序
2018年12月25日，公司第八届董事会第二十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，同意本次担保事项。本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保单位的基本情况
公司名称：新疆锦域纺织有限公司
成立日期：2011年01月14日
公司住所：新疆阿拉尔市一号工业园区青松路以西、胜利大道以北
注册资本：65,000万元
法定代表人：魏学柱
经营范围为：棉纺织品的生产加工及销售，棉花收购，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年9月30日，锦域纺织资产总额为131,232.06万元，负债总额为46,428.29万元，净资产为84,803.77万元，资产负债率为35.379%，主营业务收入为60,477.88万元，利润总额为5,594.06万元，净利润5,091.37万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协
议为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保能够满足该全资子公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，并同意公司对该全资子公司进行担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司对全资子公司锦域纺织提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司锦域纺织提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前本公司已批准对外担保总额为131,000万元，占2017年12月31日经审计净资产额的40.003%，占2017年12月31日经审计总资产额的14.367%。
公司最近连续12个月内对外批准提供担保金额为101,000万元，占2017年12月31日经审计净资产额的30.842%，占2017年12月31日经审计总资产额的11.077%。
截至目前公司实际对外提供担保金额为105,450万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的32.201%，占公司2017年12月31日经审计总资产的11.565%。
公司不存在逾期对外担保。
七、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议;
2、公司独立董事《关于公司对全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
2018年12月25日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2018-052号
河南新野纺织股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。公司2019年第一次临时股东大会定于2019年1月10日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
(一)股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
(二)会议召集人：公司第八届董事会
(三)会议召开的合法性、合规性： 全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月10日(星期四)14:30
2、网络投票时间：2019年1月9日至2019年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年1月9日15:00至2019年1月10日15:00。
(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
(六)股权登记日：2019年1月7日(星期一)
(七)会议出席对象：
1、截至2019年1月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该代理人可以不必是公司股东;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的会议见证律师。
4、其他相关人员。
(八)会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2019年贷款规模的议案》;
2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》;
6、审议《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见公司于2018年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、现场股东大会会议登记方式
(一)登记方式：
1、法人股东代表凭法人授权委托书(附件二)和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。
2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于2019年1月9日15:00送达)，不接受电话登记。
(二)登记时间：2019年1月9日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00
(三)登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。
(四)会议联系方式
1、联系人：姚晓颖
2、联系电话：0377-66215788;传真：0377-66265092
3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500;电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。
4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此通知。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2018年12月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月9日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为2019年1月10日(现场股东大会结束当日)下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年1月10日召开的河南新野纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案编码示例表
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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期至： 年 月 日
注：1、请在上述选项中打“√”;
2、每项均为单选，多选无效;
3、授权委托书复印有效。
