股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2017-040号
河南新野纺织股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会于2017年7月28日发出通知，(详见2017年7月28日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2017年8月15日下午15:30
在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为 2017年 8月 14日—2017年 8月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 15日上午 9：30
—11：30和下午 13：00—15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017
年 8月 14日下午 15：00至 2017年 5月 12日下午 15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司 2017年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共 15人，代
表有表决权股份 249，963，651股，占公司总股本 816，794，335股的 30.6030%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 13名，其所持有效表决权的股份总数
为 249，637，451股，占上市公司总股份的 30.5631%。 通过网络投票的股东及股东
授权代表共 2名，其所持有效表决权的股份总数为 326，200股，占上市公司总股
份的 0.0399%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、通过了《公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况说明》，表决结果为：同意249，963，651股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意27，003，459股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、通过了《关于发行中期票据的议案》，表决结果为：同意249，963，651股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意27，003，459股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、通过了《关于发行超短期融资券的议案》，表决结果为：同意249，963，651股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意27，003，459股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、袁蕾两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2017年第一
次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2017年 8月 15日
