意大利财政局guardia di finanza (gdf)发现,意大利全国普遍逃税达到3亿欧元(4亿美元)。1000多家中国纺织公司都参与了逃税。
意大利财政局guardia di finanza (gdf)在调查其他案件时,启用秘密工作人员,结果发现一个完整的逃税计划。逃税计划是通过10家中国公司开具虚假发表,减少公司收入。这些公司没有一家提交过纳税申报。
意大利财政局在调查即将结束时发现,意大利有1,200家中国公司参与了制作假发票活动,诈骗大约2.5亿欧元,未支付的增值税为4500万欧元。第二代中国人,意大利大学的毕业生,做意大利中国公司的财务顾问,他们是这些骗局背后的主要推手。