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证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2015-41
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年7月24日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事7名，颜甫全董事因出差在外无法出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议决定:
一、同意将《关于中国恒天变更“解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺”的议案》提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
(表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权)
二、同意提请召开经纬纺织机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
(表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权)
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2015-42
经纬纺织机械股份有限公司
关于实际控制人中国恒天集团有限公司
变更解决同业竞争承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”或“经纬纺机”)于2015年7月23日收到公司实际控制人中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)《中国恒天集团有限公司关于变更解决同业竞争承诺事项的函》中提到，近年来，中国恒天不断加强汽车业务内部分工管理，督促下属企业按各自主导产品开展业务，未构成实质性产品竞争;同时中国恒天一直致力于通过业务整合彻底解决汽车业务潜在同业竞争问题，目前中国恒天重工业务整合方案已经确定。鉴于湖北新楚风汽车股份有限公司近年来连续亏损，恒天凯马股份有限公司(以下简称“凯马股份”)暂时不具备收购条件，根据中国证监会[微博]《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，中国恒天拟对2011年作出的《中国恒天集团有限公司关于解决和避免与经纬纺织机械股份有限公司同业竞争的承诺》进行变更。
一、承诺变更情况:
在彻底解决汽车业务潜在同业竞争问题前，中国恒天将继续严格履行承诺，加强汽车业务内部分工管理，避免构成实质性产品竞争，并继续认真履行规范关联交易等承诺事项。
二、变更解决同业竞争承诺事项对公司的影响
中国恒天变更解决同业竞争承诺事项，符合公司目前生产经营的实际情况，不影响公司正常的生产经营，对上市公司及投资者的利益不会造成损害。
三、董事会审议情况
2015年7月24日公司第七届董事会临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的投票结果同意将《关于中国恒天变更“解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺”的议案》提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准，并提请召开公司2015年第二次临时股东大会。
四、独立董事意见
公司董事会将中国恒天提出的变更承诺方案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》、《深圳证券交易所[微博]主板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、监事会意见
公司董事会将中国恒天提出的变更承诺方案提交给公司2015年第二次临时股东大会审议批准的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2015年7月24日
