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证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2014-032
宁波杉杉股份有限公司八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)宁波杉杉股份有限公司八届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
(二)本次监事会会议于2014年8月8日以书面形式发出会议通知。
(三)本次监事会会议于2014年8月20日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室召开。
(四)本次监事会会议应出席的监事5名，实际出席会议的监事5名，无缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
(一)关于宁波杉杉股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要的议案;
(5票同意，0票反对，0票弃权)
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2014年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，出具书面意见如下：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、全体监事保证公司2014年半年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(详见公司在上海证券交易所网站发布的2014年半年度报告全文及摘要)
(二)关于公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司(以下简称“时尚品牌公司”)及其控股子公司与关联方日常关联交易预计的议案。
(5票同意，0票反对，0票弃权)
预计未来12个月内(2014年8月-2015年7月)，公司全资子公司时尚品牌公司及其控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司、宁波杰艾希服装有限公司、宁波瑞诺玛服饰有限公司、宁波酷娃服饰有限公司、宁波和乎梨纺织品有限公司及宁波杉杉摩顿服装有限公司拟与杉井不动产开发(宁波)有限公司(以下简称“杉井不动产”)，宁波玛珂威尔服饰有限公司拟与宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司(以下简称“汇星贸易”)发生总额不超过1,960万元的日常关联交易。
鉴于交易对方杉井不动产系公司控股股东杉杉集团有限公司之下属子公司，汇星贸易系公司控股股东的控股股东杉杉控股有限公司之下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，杉井不动产和汇星贸易属于公司关联法人，公司全资子公司时尚品牌公司及其控股子公司与其预计发生的委托服装销售、委托服装加工交易构成日常关联交易。
鉴于上述关联交易符合公司各相关子公司的实际经营需要，关联交易定价公平合理，公司八届董事会第三次会议审议并表决通过了该项议案。
监事会认为：公司八届董事会第三次会议审议表决通过了《关于公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司及其控股子公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决, 非关联董事一致同意。公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士、郭站红先生就该事宜出具了独立意见：本次关联交易预计属于公司日常生产经营活动,符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东和本公司的利益,对关联方以外的其他股东无不利影响。
(详见公司披露的公告)
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会
二一四年八月二十日
